KYC analist medior

Voor ASN Bank in Utrecht zijn wij op zoek naar een KYC medior analist.

• Graag de contactgegevens van de kandidaat en van jullie als partij uit het CV halen; mocht het CV toch contactgegevens bevatten, dan zullen wij de kandidaat niet aanbieden bij de klant.
• Het is voor de leverancier NIET toegestaan om rechtstreeks contact op te nemen met ASN. Als hier geen gehoor aan wordt gegeven, volgt er één waarschuwing en bij herhaling wordt de leverancier uitgesloten van aanvragen van ASN.
• Reistijd van een kandidaat mag niet langer zijn dan 60 minuten.
• Het is niet toegestaan om boven het max tarief aan te bieden; kandidaten die boven het max tarief aangeboden worden zullen wij moeten afwijzen.
• Bij voldoende aanbod zullen wij de rol eerder sluiten dan de aangegeven deadline in de portal. Bied dus z.s.m. een geschikte kandidaat aan.
• Leveranciers mogen slechts 2 kandidaten aanbieden. Mochten er door één partij meerdere kandidaten aangeboden worden, dan zullen wij alle kandidaten moeten afwijzen.
• Door het groot verwachte aanbod voor deze rol zullen wij afgewezen kandidaten niet voorzien van een inhoudelijke terugkoppeling.
• ZZP: Nee.
• Deta Vast: Ja.
• 36 uur per week.

Draag jij bij aan veilig bankieren voor onze klanten? Lever jij een belangrijke bijdrage aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Jij zorgt ervoor dat ASN Bank alleen zaken doet met integere klanten. Met jouw kritische en analytische blik zorg je ervoor dat iedere klant zorgvuldig wordt onderzocht. Als ervaren analist KYC bij ASN Bank in Utrecht draag jij als poortwachter bij aan de bank en onze maatschappij.

KYC (Know Your Customer) is nu, maar óók in de toekomst een belangrijk thema binnen de financiële wereld. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op; morgen ziet de wereld er weer anders uit dan vandaag. Als ervaren analist KYC zorg je ervoor dat de meest risicovolle dossiers binnen de afdeling steeds actueel en compleet zijn. Ons klantenbestand bestaat voornamelijk uit particuliere klanten. Onze zakelijke klantenportefeuille bestaat voornamelijk uit MKB-klanten.

Je verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant, onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke risico’s en maakt een compleet beeld van het risicoprofiel van de klant door analyses te maken en conclusies te schrijven. Jouw onderzoek zorgt ervoor dat het klantbeeld altijd actueel is om risico’s te mitigeren. Als er onduidelijkheden zijn in het klantbeeld ga je (veelal telefonisch) uitvraag doen. Je hebt de bevindingen van je onderzoek in eigen handen en je neemt beslissingen over risico en mogelijke vervolgstappen. Uiteraard maak je ook onderdeel uit van een hecht team waarin samenwerken en sparren vanzelfsprekend is.

AFC Operations zorgt voor excellente klantbeleving bij onze klantwording- en serviceprocessen en is vanuit de 1e lijn verantwoordelijk voor het gehele domein van klantintegriteit. Wij zijn een lerende organisatie. Kennis opdoen en delen is essentieel in ons vakgebied. Je wordt hierin ondersteund door een onboardingprogramma en een gedegen inwerktraject. Daarnaast bieden we je regelmatig e-learnings en webinars om je kennis up-to-date te houden en organiseren we periodiek de leergang bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van het Nederlands Compliance Instituut voor nieuwe medewerkers.

• Grondig analyseren, het belang van de klant en de bank afwegen en snel schakelen: daar ben jij goed in.
• Je bent een echte specialist op het gebied van wwft en weet alles van klantintegriteit.
• Je vindt het prettig om zelfstandig te werken, maar voelt je zeker ook onderdeel van het team en levert een actieve bijdrage aan het realiseren van (team)doelstellingen.
• Kritisch als je bent, weet je onjuistheden snel te signaleren en hoofd- en bijzaken te scheiden.
• Je werkt nauwkeurig, durft de knoop bij twijfel door te hakken en neemt verantwoordelijkheid voor je werk.
• In prioriteren en plannen ben je sterk.
• Je beschikt over een gezonde dosis overtuigingskracht, daadkracht en je weet goed met klanten om te gaan die weerstand kunnen bieden.
• Binnen het team heb je een proactieve voorbeeldrol op inhoud en in houding en gedrag.

• HBO of WO werk- en denkniveau.
• Voor een medior rol heb je tussen de 2-4 jaar relevante ervaring als KYC-analist binnen een bank.
• Affiniteit om minder ervaren analisten te coachen en op een hoger niveau te brengen.
• Enthousiasme om betrokken te worden bij projecten waarbij we de kwaliteit van de onderzoeken verder willen verbeteren.
• Uitstekende communicatieve vaardigheden: zowel mondeling als schriftelijk.
• Je kunt de KYC-risico’s kort en bondig formuleren, weet de juiste risico’s te benoemen en kunt goed samenvatten.
• Je geeft en ontvangt feedback op passende wijze en schakelt direct met de klant, collega’s en stakeholders.

Wij zijn voortaan samen één merk: ASN Bank. Een sterke bank die wendbaar is, krachtig en toekomstbestendig. We willen zowel commercieel als operationeel vandaag al het verschil maken. Zodat we ook morgen kunnen zorgen voor mens en maatschappij.

• Er wordt hybride gewerkt.
• Leveranciers van kandidaten behoren op de hoogte te zijn van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en de (ASN) cao. Deze inzet valt in schaal 8 van de ASN cao.
• Wij ontvangen graag de persoonlijke motivatie en het CV in het Nederlands.
• Pre-employmentscreening: Als de kandidaat mag starten bij de klant, dan zal er een pre-employmentscreening plaatsvinden. Wij sturen u op dat moment de daarvoor benodigde documenten toe. Uw kandidaat mag pas starten na afronding van de pre-employmentscreening.
• De kandidaat beschikt over een legitimatiebewijs (een paspoort of identiteitskaart), welke bij intake én op de startdatum van het contract van de kandidaat geldig is en ter controle kan worden overlegd.
• Daarnaast is het van belang dat de kandidaat beschikbaar is voor de hele gevraagde periode in de aanvraag.
• Bij het aanbieden van kandidaat gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met de voorwaarden van deze specifieke klant. Bent u niet bekend met deze voorwaarden kunt u die opvragen bij de verantwoordelijke recruiter.

Vul alle kandidaatgegevens juist in. Vul bij “woonplaats” de woonplaats in van de kandidaat. Dit zijn gegevens die de klant wil ontvangen met de aanbieding. Bij onvolledige/onjuiste aanbiedingen is er een risico dat de kandidaat niet aangeboden kan worden en hiermee afgewezen wordt.